Serviços Pessoa Jurídica

Alerta Cadastral - Relatório Analítico

O SCPC fornece informações para a tomada de decisão sobre vendas a crédito a pessoas físicas.
Possibilita ao empresário que opera com venda a crédito, empresas especializadas em crédito ao consumidor com maior segurança nas suas operações.

Seu banco de dados, integrado à Rede Nacional de Informações Comerciais, é composto de informações fornecidas por todos os segmentos empresariais, tais como:

• Comércio
• Indústria
• Prestadoras de Serviços
• Instituições Financeiras
• Cartórios de Protestos

Conteúdo da resposta:

• Registros de débitos informados por associados em nível nacional (últimos 5 anos);
• Títulos protestados informados por cartórios do Estado de São Paulo (últimos 5 anos);
• Alerta de documentos furtados, roubados ou extraviados e de uso indevido de documentos;
• Síntese cadastral do CPF consultado;
• Consultas anteriores (últimos 90 dias);
• Endereço de instalação do telefone, quando fornecido o número na consulta pelo associado.

A ACSP emite uma Carta de Aviso de Débito aos devedores, levando a seu conhecimento que, por solicitação da empresa associada, estão sendo incluídos nos arquivos do Serviço de Proteção ao Crédito.

Abrangência:

Nacional (exceto títulos protestados).

Pesquisa de Desabono - Relatório Sintético

O mais completo e detalhado relatório de informações comerciais sobre Pessoa Jurídica do Brasil. Informa por meio de cruzamento de informações, se os sócios participam de outras empresas e, todas as notas restritivas vinculadas ao CNPJ consultado, aos sócios e às empresas das quais façam parte. Permitindo assim, uma ampla análise com o objetivo de eliminar riscos e obter mais lucratividade no fechamento de bons negócios.

Abrangência

Nacional

Modalidade

Nacional e Estadual

Conteúdo de resposta

• Alerta sobre empresas Golpistas, quando detectado;
• Acompanhamento de 12 meses em todas as consultas, com alerta somente nos casos em que a empresa for caracterizada como Golpista;
• Dados cadastrais: Razão Social, Nome fantasia, CNPJ, condição do CNPJ, fundação, endereço completo, Inscrição Estadual e situação da I.E., Código Nacional da Atividade Econômica (CNAE) e descrição;
• Informações Contratuais: Capital social e atual, data da alteração, órgão de registro, antecessora, composição societária e participação no capital social, cisão, fusão e incorporação;
• Participação em empresas;
• Informações restritivas dos sócios;
• Informações restritivas das empresas das quais os sócios façam parte;
• Cheques sem fundos e sustados motivo 21 (informa banco, agência e quantidade);
• Registros de débitos informados pelos usuários do sistema (tipo de documento, número de documento, valor, data de vencimento do título, razão social do credor e unidade de federação);
• Recuperação Judicial, falências;
• Títulos protestados (informa documento, data do protesto, cartório, valor, praça, credor e unidade de federação);
• Ações Cíveis (informa tipo, foro, vara cível, número do processo data da distribuição e requerente);
• Análise setorial sintética.
• Consultas anteriores;

SPCE - Relatório Simplificado

Fornece as principais informações comerciais para uma tomada de decisão de crédito segura e precisa. Auxilia nas aprovações e aberturas de cadastro com menor investimento na relação risco x recompensa.

Abrangência

Nacional

Modalidade

Nacional e Estadual

Conteúdo de resposta

• Alerta sobre empresas Golpistas, quando detectado;
• Acompanhamento de 12 meses em todas as consultas, com alerta somente nos casos em que a empresa for caracterizada como Golpista;
• Dados cadastrais: Razão Social, Nome fantasia, CNPJ, condição do CNPJ, fundação, endereço completo, Inscrição Estadual e situação da I.E., natureza jurídica, Código Nacional da Atividade Econômica (CNAE) e descrição;
• Devoluções informadas para o CCF (Cadastro de Cheques sem Fundos) ;
• Registros de débitos informados pelos usuários do sistema (informa tipo de documento, número de documento, valor, data de vencimento do título e razão social do credor);
• Títulos protestados (informa documento, data do protesto, cartório, valor, praça, credor e unidade de federação);

Cheque

Oferece maior proteção às empresas que recebem cheques como forma de pagamento à vista ou pré-datado. É o mais completo e seguro serviço de informações de cheques do Brasil.

Abrangência

Nacional

Modalidade

Nacional

Conteúdo de resposta

• Cheques devolvidos pelos motivos 12, 13 e 14, informados pelo usuário e CCF;
• Cheques sustados (motivos 20, 21*, 24, 25, 28, 29 e 30) informados por Bancos e usuários;
• Sustação contumaz pelo motivo 21 – informando 3 ou mais ocorrências nos últimos 6 meses;
• Alerta de cheques furtados, roubados, perdidos ou extraviados;
• Síntese cadastral do CPF/CNPJ consultado;
• Consultas anteriores dos últimos 30 dias na mesma loja ou rede de lojas;
• Endereço de instalação do telefone quando fornecido o número;
• Endereço da agência bancária;
• Histórico do cheque**– Informa se o mesmo número de cheque já foi consultado, a freqüência e a data da última consulta, o que possibilita a detecção de fraudes (mesmo banco, agência, conta corrente e CPF/CNPJ);***
• Histórico da conta corrente** – Exibirá a freqüência de consultas para cada documento divergente, demonstrando o último cheque consultado, a data e a hora da última consulta por ordem mais recente. Possibilidade de detecção de fraudes, nas quais o fraudador associa contas correntes sem restrições a documentos sem restrições.

*Só é exibido para o associado (loja ou rede de lojas) que inclui cheques sustados motivo 21 em nossa base de dados.

**Esses módulos poderão ser visualizados somente mediante autorização de acesso e nos meios: ACSP Next, Internet e Terminal.

***Para o associado (loja ou rede de lojas) é informada a data e o solicitante da última consulta feita pela mesma loja ou rede de lojas.

Cheque +

O cheque consultado contempla as mesmas informações do SCPC | CHEQUE, porém com um módulo a mais sobre informações on-line diretamente da instituição financeira acessada.

Abrangência

Nacional

Modalidade

Nacional

Conteúdo de resposta

• Todas as informações obtidas no SCPC | CHEQUE ( vide o produto );
• Informações on line, conforme a Instituição Financeira acessada:

- divergência entre documento consultado e o titular da conta (com exceção do Banrisul);
- características da conta: encerrada, inativa ou bloqueada;
- cheque não disponível para esta conta;
- invalidez da agência, conta corrente e CMC7.

Integrada

SCPC | INTEGRADO fornece mais segurança ao empresário, reunindo em uma única resposta as informações obtidas no SCPC | SERVIÇO CENTRAL DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO e SCPC | CHEQUE, contemplando o associado com informações mais completas, abrangendo débitos de títulos vencidos e cheques devolvidos, com grande facilidade, rapidez e uma melhor relação custo/benefício.

Abrangência

Nacional ( exceto títulos protestados )

Conteúdo de resposta

Contempla todas as informações obidas nos produtos SCPC | SERVIÇO CENTRAL DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO e SCPC | CHEQUE em uma única resposta.

Caso o associado informe os dados do cheque (banco, agência, conta corrente, nº. do cheque) serão exibidas informações específicas referente ao cheque consultado, além das informações de débitos vencidos e cheques devolvidos.

Deixe sua consulta mais completa. Acesse também:

Situação do CPF on line: que fornece informações da situação o do CPF conforme sites de informações públicas dos orgãos oficiais.

Módulo SCPC | FONE - Fornece as informações para confirmar dados cadastrais, obter telefones para contato e conhecer o endereço de instalação do telefone consultado.

UseFone

O SCPC | FONE Confirma dados cadastrais, obtém números de telefones e confirma endereço. Auxilia na detecção de fraudes e nas situações de crédito, cobranças e em ações de marketing.

Abrangência

Nacional

Conteúdo de resposta

Informando apenas o CPF

- Síntese cadastral;
- Até 3 telefones vinculados ao CPF ( indicando o endereço de instalação dos telefones ).

Informando apenas o telefone

- Endereço de instalação do telefone ( até 2 números por consulta ).

Informando o CPF + Telefone

- Síntese Cadastral;
- Até 3 telefones vinculados ao CPF ( indicando o endereço de instalação do telefone );
- Endereço de instalação do telefone.

Informando o CPF + Telefone + CEP

- Síntese Cadastral;
- Até 3 telefones vinculados ao CPF ( indicando o endereço de instalação dos telefones );
- Endereço de instalação do telefone;
- Endereço do CEP informado de acordo com os Correios.

Síntese Cadastral

Com o SCPC | SÍNTESE você obtém informações para a confirmação de dados, com mais segurança para suas vendas e ações de marketing direto.

O SCPC | SÍNTESE está disponível também no módulo on-line, que fornece informações da situação do CPF conforme sites de informações públicas dos orgãos oficiais.

Abrangência

Nacional

Conteúdo de resposta

• Confirmação de nome para o CPF consultado;
• CPF;
• Data de nascimento;
• Título de eleitor;
• Nome da mãe.

Informação adicional disponível apenas no módulo on-line

• Situação do CPF: regular, cancelado, pendente, suspenso ou inexistente;
• Dia da atualização;
• Horário da consulta;
• Código de controle.

Confirmação de RG

SCPC | CONFIRMA RG é indicado para auxiliar na prevenção e combate as possíveis fraudes neste documento. Por meio dele, será possível consultar um RG e verificar o dia da semana que a cédula de identidade pesquisada foi expedida e o nome do delegado divisionário que assinou o documento.

Abrangência

Documento dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná

Conteúdo de resposta

• Nome do Diretor/Delegado responsável pela assinatura do documento;
• Dia da semana em que foi expedido o documento;
• Consultas Anteriores no RG nos últimos 90 dias;

Departamento Jurídico

Jucesp

Balcão da Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ficha de Breve Relato

Fornece ao usuário os últimos dados da empresa (Nome,Endereço,Quadro Societário e Capital Social).

Certidão Breve Relato e Simplificada

Fornece ao usuário os últimos dados da empresa (A certidão tem valor Jurídico)

Fotocópias

Fotocópias de documentos arquivados na Jucesp.

Protocolo

Essa pesquisa permite verificar o andamento do processo dentro da Jucesp. A consulta será feita através do número do protocolo.

Orientação de Constituição de Contrato

Alteração contratual, filial do estado, filial de outro estado, transferência de sede, secessão, distrato ou baixa.

Negativação de pessoas Físicas e Jurídica (só para associados)

Consultas via telefone - Atendimento 24h (15) 3305-7113 ou 3305-7111.